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上海美女老板集资诈骗被判死缓

浏览量:时间:2015-02-11

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泛鑫跑路美女老总陈怡(资料图)

  在刚刚于今日上午结束的庭审宣判上,上海泛鑫保险代理公司美女老总陈怡被判死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;原泛鑫保险高级顾问江杰被判无期,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

  审判结果:陈怡被判死刑缓期两年执行

  20138月,上海最大保险中介——上海泛鑫保险代理公司(以下简称泛鑫保险)美女老总跑路事件引发一系列风波,震惊了整个保险业,并在随后引发监管部门对全国保险中介的大整顿。

  继 2014年年710日泛鑫案首次开庭审理后,时隔7个月后的2015211日,泛鑫保险实际控制人、总经理陈怡等被控集资诈骗罪一案再度开庭审理。同案被提起公诉的另一涉案人的江杰,为原泛鑫保险高级顾问。20123月,江杰经陈怡介绍进入泛鑫保险,在泛鑫案曝出之时,江杰以恋人身份陪同陈怡逃亡海外。

  今日庭审于上午10:30准时开庭,不到10分钟即结束。在刚刚于今日上午结束的庭审宣判上,陈怡被判死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;原泛鑫保险高级顾问江杰被判无期,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

  案情回顾:初审浮出“长险短做”模式

  在 2014710日的首次开庭中,“长险短做”的泛鑫模式也随之揭开真面目。20101月至201212月,陈怡分别伙同被告人江杰和谭睿(另案处理)以挂靠、收购等方式,先后实际控制了泛鑫保险、浙江永力和中海盛邦三家保险代理公司。上述保代以泛鑫模式运作,将20年期的保险产品虚构为年收益率 10%左右的1~3年期的保险理财产品,骗取投资人资金,并将骗取资金谎称为泛鑫保代代理销售的20年期寿险产品的保费,通过保险公司手续费返还的方式套现。

  此前的庭审中陈怡对控方指认的犯罪事实供认不讳,但对于“长线短做”的泛鑫模式,却辩白并非蓄意诈骗。2013728日,陈怡、江杰在将5000万元港币转至香港后,携带83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等潜逃境外,直到在斐济被捉拿归案。

  法庭上透露的信息显示,陈怡通过消费卡、虚开发票等方式将泛鑫保险的资金兑现至个人账户。公诉人的调查显示,陈怡6个月内的消费记录为300万元。在其出逃海外所携带的奢侈品中,包括名表11块,名包和鞋子各20余件,珠宝首饰40余件。陈怡掌控泛鑫保险的财务,给其资金兑现提供了便利。据悉,陈怡个人的张银行卡中现金往来多达7.7亿元。

  泛鑫案影响巨大,数据显示,由代理人或通过银行员工在江、浙、沪等地向4433人推销上述虚假的保险理财产品共计约13亿元,并利用上述手续费返还方式套取资金约10亿元;至案发,造成3000多名被害人实际损失约8亿元。

    本篇文章来源于法帮网

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