【涉嫌罪名】掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【关键词】掩饰、隐瞒犯罪所得罪；明知；银行卡；不起诉

【公诉机关】L县人民检察院

【犯罪嫌疑人】X某

【办理结果】不起诉

【辩护人】马世理，安徽金亚太律师事务所专职律师、刑事业务中心金融犯罪辩护部副主任、安徽大学诉讼法学硕士。

       一、案情简介

       X某与T某两人系男女朋友关系，在2018年时，两人都还在上大学期间，X某按照其父亲的要求，带领T某怡办理多张银行卡交给X某的父亲使用，并在 2019年6月左右按照X某父亲指示，带T某到银行柜台取款7万余元。X某的父亲同他人虚构虚假工程骗取他人钱财，将骗取的资金转入T某的银行卡内，并以取现的形式进行转移。

       二、律师工作

       在接受委托后，该案已经由公安机关移送L县人民检察院审查起诉，辩护人前往L县人民检察院提交委托手续并阅卷，经过仔细分析案件证据，本案中认定X某主观明知的证据不足。辩护人根据在案证据梳理出书面的法律意见，与承办的检察官进行了多次沟通，检察官也认可本案认定X某主观明知的证据不足，之后将该案退回到公安机关进行补充侦查，经过公安机关的补充侦查之后，公安机关补充的证据仍然无法证明X某主观明知流入L某银行卡内的资金系犯罪所得。最终，检察机关同意以证据不足对X某作出存疑不起诉的决定。

       三、办案总结

      “明知”是行为人主观故意的内容。在提供帮助类行为的案件中，“明知”是决定行为人是否构成犯罪、构成何种犯罪的关键，是司法裁判过程中运用证据予以证明的重点。需要综合考虑相关证据进行认定，既要防止片面倚重行为人的供述认定明知；也要避免简单客观归罪。特别是对于交易双方存在亲友关系等信赖基础，在认定“明知”时需要审慎。


撰文｜马世理
编辑｜代娜娜
审核｜陶鸿  徐达妃
 
 
附：X某不起诉决定书
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