【涉嫌罪名】集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪，帮助信息网络犯罪活动罪

       【公诉机关】H市S区人民法院     

       【犯罪嫌疑人】杨某某

       【辩护人】刘阿勇律师，安徽金亚太律师事务所食药环知犯罪辩护部主任，前资深公安刑侦警官

       【案情简介】

       孟某某系安徽某公司实际控制人，该公司成立后通过召开宣讲会、微信群、口口相传的方式公开向社会公众宣传公司从事专业外汇交易、黄金质押、安全可靠，吸引客户投资，以公司名义与客户签订黄金购销合同和投资理财协议，以高于市场价的价格向客户交付实物黄金，承诺一定期限内还本付息，借用黄金销售的合法经营形式向客户募集资金，支付佣金和收益。客户需以购买至少50克黄金的方式向公司支付投资款，领取对应数量的实物黄金，并在公司的会员管理系统注册成为会员，获取静态收益，公司通过向客户展示虚拟的外汇账户交易情况，向客户展示公司有能力支付承诺的收益。

       2023年初，公司无法兑付，停止相关业务。经公安机关委托审计，公司共向2000多名客户吸收资金7100余万元，损失金额3800余万元，上述资金主要用于购买黄金、支付三方平台服务费（实际系支付客户利息和佣金）、公司运营成本等，并未实际用于外汇交易。

       杨某某与孟某某系同乡好友，孟某某为对公司客户投资情况、层级关系等进行管理，联系境外人员购买会员管理系统，并关联至其金融产品外汇交易平台。孟某某安排杨某某负责与技术人员对接，维护、管理上述系统，审核会员系统上的客户数据、解决系统出现的问题，并代为使用虚拟货币支付系统维护和使用费用。

       2023年5月，H市S区公安机关对安徽某公司立案侦查，以组织、领导传销活动罪对孟某某、杨某某刑事拘留，2023年9月向S区人民检察院移送审查起诉，2024年3月向S区人民法院移送起诉。

       【辩护过程及结果】

       在杨某某被刑事拘留之后，其家属即委托刘阿勇律师介入案件，刘阿勇律师介入案件后多次会见杨某某了解案件情况，与公安机关多次沟通，提出杨某某在公司中仅负责技术支持工作，未参与公司业务经营，行为不构成组织、领导传销活动罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪对其定罪处罚的辩护意见。

       审查起诉阶段，案件经过两次退回公安机关补充侦查，最终，检察院采纳辩护人的意见，认定杨某某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，量刑建议有期徒刑二年至二年六个月；但是认为孟某某的行为构成集资诈骗罪，以集资诈骗罪对孟某某移送起诉，量刑建议有期徒刑十四年。

       一审判决阶段，一审法院采纳辩护人的意见，最终判决杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，一审判决后杨某某未上诉，不久之后杨某某即将重获自由。而同案第一被告人孟某某，被以集资诈骗罪判处有期徒刑十一年，相较而言，杨某某的处罚要轻很多，杨某某及其家属对律师的辩护成果均非常满意。

       【法律文书】