【涉嫌罪名】诈骗罪

【办案机关】合肥市某区检察院

【办理结果】取保候审

【办案律师】梁克秀，安徽金亚太（长丰）律师事务所网络犯罪辩护部主任、高级律师

【案情介绍】

该当事人为某公司业务员，从事贷款业务，贷款人（被害人）贷款资金转入公司负责人或公司财务，一百多万无法归还

【办案过程】

2023年1月中旬，该当事人父亲委托梁克秀律师为其女方某某辩护人。

委托人希望梁律师首先能够为其女儿取保候审。接受委托后，梁克秀律师立即前往看守所会见当事人，之后与警官、检察官沟通案情，积极联系退赔，提交《取保候审申请书》、《不予逮捕法律意见书》，梁克秀律师在《取保候审申请书》、《不予逮捕法律意见书》中强调了以下核心观点：1、方某某刚进入公司接受培训时，公司并未告知存在涉案的贷款业务模式，直到实际工作，方某某才接触到一些本案涉及的特殊客户，但是方某某由于不会谈业务，就由其领导谢某某帮他谈。是谢某某指导方某某如何接待此类客户、谈此类业务，方某某的所用的合同模板均是其领导谢某某发给他的，贷款的利息、金额均是谢某某告诉方某某，之后写好直接发给方某某打印使用，方某某无权修改，客户虽然在方某某名下，但合同所盖公章、私章均是谢某某盖好以后直接交给方某某的，而且客户所贷资金的一部分是客户直接打到了谢某某账户，由谢某某支付客户高额利息，这些资金都不经过方某某之手，方某某并不清楚谢某某拿这些资金的目的。整个过程中，方某某只是从公司领取固定的工资和少量业绩提成，并不知道，更不参与谢某某获取、使用客户贷款资金的过程，也不了解谢某某通过使用客户资金的收益情况，也未从谢某某手中拿过任何收益。因而方某某并无主观明知和非法占有目的。该当事人主观上并不了解具体引流过程，主观恶性不大，可予从轻处罚。2、该当事人是初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪认罚，认罪态度好，已经退全部违法所得，对其取保候审也符合少捕慎诉慎押的刑事司法政策精神。最终，检察机关采纳了梁克秀律师的意见，决定对该当事人不予逮捕，取保候审。由于该案取得了良好的阶段性办理效果，该当事人家属及其本人表示十分满意。

附：取保候审执行通知书。