【关键词】掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪

【辩护律师】

邵卫，安徽金亚太（长丰）律师事务所权益合伙人，金亚太劳动与人力资源部副主任

【案情简介】

S某2021年时是安徽省某高校的在校生，侦查机关认定S某明知网友收购其银行卡、支付宝用于收转电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪资金，仍然操作自己和多位同学的银行卡、支付宝收取转移电信网络诈骗等资金，嫌疑人S某共操作收转电信网络诈骗等违法犯罪资金100余次总额达20多万元，情节严重。侦查机关先是认为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，后变更为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依据量刑规范意见，该犯罪数额的量刑幅度为3-7年。2022年3月，该案被移送审查起诉。

【办案过程】

邵卫律师于2022年5月24日接受委托担任S某的辩护人，第一时间赴检察院阅卷，认真研究卷宗，核对每一笔收转资金的流水，形成了初步辩护意见：明知是违法资金的时间不清、主客观相一致的数额不清、存在重复计算资金的情况、查证属实的犯罪数额最多24800元等意见。经过补充侦查，检察院在认真核实的基础上，采纳辩护意见，认为案涉掩饰隐瞒金额为24800元。

辩护人进一步调查取证后，发现嫌疑人被抓获的材料不属实，嫌疑人应该是自动投案，同时具有多项从宽情节，于是辩护人提出进一步的辩护意见：嫌疑人归案的材料可能不属实，申请调取相关证人证言等材料以证明嫌疑人具有自首情节，嫌疑人具有初犯、偶犯等多项从宽情节。

之后，辩护人分别与云南、贵州、四川、北京等地的被害人或当地的办案机关取得联系争取被害人谅解，经过辩护人和检察官二十余次的沟通，成功取得所有被害人的谅解，辩护人随后向检察院提出对嫌疑人适用不起诉决定的申请。

2022年9月28日，检察院认为S某具有自首、认罪认罚、退赃、取得谅解等情节，鉴于犯罪情节轻微，决定对S某不起诉。

【办案体会】

认真坚持王亚林刑辩团队“研究卷宗、调查取证、主动进攻、灵活机动”的“十六字方针”，努力追求“过程完美化”，才可能实现“结果理想化”。

附不起诉决定书