1、承办律师

查富涵，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师，权益合伙人，安徽大学法律硕士

2、案情简介

公安机关指控：A公司下设营销中心、人力资源中心、运营中心、风控中心、流量中心等多个部门。营销中心分为五个军团，每个军团分为多个部门，部门负责人为经理，部门下设小组，由组长、业务员组成，西点军团下设五个部门，一部下设五组，二部下设五组，三部下设五组，四部下设三组，五部下设三组。

该公司业务员按照业绩提成，组长按照组员业绩提成，经理按各组的业绩提成，军团长按照整个军团的业绩提成。

2020年1月至2021 年7 月，A公司以虚假的“一级注册消防工程师78.3%的高通过率、推荐兼职挂证，每年收入不低于10万元”等宣传广告在抖音、百度、今日头条等网络平台推送，夸大一级消防工程师证的好处和高额回报，通过平台获取被害人信息，同时业务员利用公司的话术,将伪造的已取得一级注册消防工程师的学员证书，兼职、合作的高收入截图发送给被害人，获取信任，再利用虚假的“一级注册消防工程师新生报考预报初审系统”,对不符合报考条件的被害人，虚构已报名审核通过的事实。让被害人陷入错误认识，误以为符合报考资格，诱骗全国各地的被害人与该公司签订3980 元、5980 元、7980元至10000元不等的培训协议，牟取非法利益。

经司法审计，2020年1月至2021 年7月，被告人孙某等人以A公司名义共计骗取 353 名被害人钱款，涉案金额共计2247581.4 元。

关某系东点军团五部三组组长，经审计，关某犯罪金额共计75480元。

3、简要辩护进程

2021年7月27日，关某因涉嫌诈骗罪被某区公安局刑事拘留；

2021年8月19日，接受关某家属委托，介入本案；

2021年8月25日，向承办检察官提交不批捕意见书，向承办警官提交取保候审申请书；

2022年2月28日，案件一退，检察院发回公安补充侦查；

2022年3月38日，案件二退，第二次检察院发回公安补充侦查；

2022年4月7日，关某签署认罪认罚具结书，检察院量刑建议一年十一个月，可判处缓刑；

2022年4月12日，检察院召开变更强制措施听证会，会上发表变更强制措施意见；

2022年4月14日，羁押近9个月的关某变更强制措施为取保候审；

2022年6月22日，检察院召开不起诉听证会；

2022年6月29日，检察院作出不起诉决定书。

4、办理案件心得

受疫情影响，接受委托之时看守所只能视频会见，首次视频会见效果不好，对话一直卡顿。有限的会见时间内，双方只能简单沟通案件基本信息。再次会见时，幸运的分到了顺畅的视频会见系统，对关某公司层级、关某工作内容和方式、关某涉案金额作详细了解，对案件情况有了初步判断。在关某被羁押的9个月内，共会见关某12次，向关某了解案件情况，告知案件进展。

诈骗罪是近年来高发的一个罪名。对于指控诈骗罪，在定性研究上，主要关注主观上是否具有“非法占有目的”，客观上是否实施了“虚构事实、隐瞒真相”的行为。本案中检察院认定关某存在虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物等行为，但考虑到关某在公司层级较低，入职时间较短，涉案金额较小，且系校园招聘进入公司等因素，最终对关某作出情节轻微不起诉。