徐达妃律师承办外籍男士诈骗案被终止侦查

承办律师：

徐达妃，安徽金亚太刑辩分所权益合伙人，刑法学硕士，专职律师。

案情简介：

侦查机关指控：2019年2月7日，史*在家中跟其微信好友**Thomas聊天，Thomas称其一个保险箱在埃及的某安全公司，其又在海上，便向史*借钱20000元转给埃及某安全公司。史*便答应了Thomas的请求，Thomas给了史*一个埃及国安全公司的工作人员的微信号Diplomat**，微信昵称是kingdom security company，史*加该人的微信后，对方给史*发了一个账户名叫章德*的账号62284**，史*便通过手机银行给该账户转了20000，后来，对方以各种理由不断的让史*转账，第二次史*给对方提供的账户名岑晓*的账号622848**转了69000元，第三次史*给对方提供的账户名黄**（当事人）的账号62305**转了100000元，第四次史*给对方提供的账户名欧阳**的账号622848**转账转了100000元。史*总计被诈骗金额是289000元人民币。经查。EBUKA**IKEH、黄**有重大作案嫌疑，经依法査明，嫌疑人EBUKA**IKEHE的朋友通过与中国女性在聊天软件中聊天，以男女朋友方式相处，以此方式骗取中国女性的钱。再让中国女性将钱打到EBUKA**IKEH的女朋友黄**提供的银行卡内，由黄**取现。犯罪嫌疑人EBUKA**IKEH与黄某某分别再抽取骗取现金的10%和1%的提成，其余现金再由EBUKA**IKEH转账至其朋友的国内账户上。犯罪嫌疑人EBUKA**IKEH、黄**在明知的情况下，以虚假身份骗取他人财物，骗取受害人史*人民币十万元，其行为涉嫌诈骗罪。

主要辩护观点：

经过多次会见、详细阅卷，辩护人判断首要目标是申请取保，认为关于黄**是否构成诈骗罪尚且存疑，即便构罪，结合涉案金额及情节其存在被判处缓刑的可能性，对其不具有羁押必要性。

随后，辩护人就黄**主观是否明知及在共同犯罪中所起的作用做了着重分析，认为现有证据不足以证明黄**主观上明知其提供银行账户系为收取诈骗赃款，存在其理解为帮助其做生意的男友EBUKA**IKEH收款的合理性，即便从大众角度认知，判定黄**明知款项来源不明，而其仅实施了提供账户与事后取款行为，未实施任何诈骗行为，存在构成轻罪即掩饰、隐瞒犯罪所得罪的可能性，而目前在案证据不能排除合理怀疑的认定侦查机关所指控的诈骗罪，随后检察院两次退回公安补充侦查，公安机关对当事人决定取保候审，后表示终止侦查。