【关键词】帮助信息网络犯罪活动罪、涉案流水900余万、终止侦查

【办案机关】H市某区公安局

【犯罪嫌疑人】H某

【辩护律师】胡美玲，安徽金亚太律师事务所执业律师

【案情简介】

    2022年6月，H某打算注销其名下的公司，经与其公司合作的财务N某商议后，决定转让该公司营业执照和公司账户。2022年8月，H某在未核实第三方L某身份的情况下，就将其名下的公司营业执照和公司账户通过财务N某转让给第三方L某，并收取转让费2000元。第三方L某利用该公司账户实施信息网络犯罪，涉案公司账户已查明进账金额共计900余万元，涉诈金额共计135万元。2022年8月22日，H市某区公安局对H某执行取保候审强制措施。

【办案过程】

    1、接受委托当天，距离案件移送检察院审查起诉仅剩十余天时间，辩护律师立即前往H市某区公安局与办案人员初步沟通，了解案情；

    2、经与H某沟通，辩护律师认为H某与财务N某的微信聊天记录、财务N某与第三方L某的微信聊天记录，证明H某对他人利用信息网络实施犯罪并不知情，且H某没有获利，收取的2000元系转让涉案公司营业执照和公户收取的正常对价费用，确定无罪辩护方案；

    3、辩护律师多次前往H市某区公安局与办案人员当面沟通，重点阐述H某对他人利用信息网络实施犯罪不知情，其行为不构成犯罪，应对H某终止侦查的意见，并提交《H某不构成犯罪的法律意见书》及完整的微信聊天记录证据；

【办案成果】

    辩护律师接受委托后的第六天，H市某区公安局办案人员采纳辩护律师意见，经H市某区公安局开会讨论决定，对H某终止侦查、解除取保候审。

【主要辩护观点】

    一、H某、N某二人系被第三方欺骗转让公司营业执照和公户，对第三方人利用信息网络实施犯罪并不知情，不具备犯罪的主观故意，依法不构成帮助信息网络犯罪活动罪；

    二、H某、N某收取的2000元转让费，并不是非法获利，系转让该公司营业执照和公户收取的正常对价费用；

    三、H某、N某二人到案后积极配合公安机关调查，如实供述案件经过，并积极退赃、赔偿上游犯罪被害人，不应再追究二人刑事责任。

【终止侦查决定书】

【H某向辩护律师赠送锦旗】