【关键词】帮助信息网络犯罪活动罪；银行卡；资金流；1700余万；缓刑

【公诉机关】H市Y区人民检察院

【被告人】L某

【辩护人】马世理，安徽金亚太刑辩分所专职律师，权益合伙人，安徽大学诉讼法学硕士。

王标，安徽金亚太刑辩分所专职律师，权益合伙人，安徽大学法律硕士。

【案件结果】判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

【案情简介】

Y区人民检察院指控的事实：2021年5月至8月，被告人W某明知上家利用信息网络实施犯罪，为牟取非法利益，先后将其本人名下的3张银行卡出售，并发展被告人L某出售3张银行卡、李某先后将自己的银行卡交给W某，再由W某出售。被告人W某出售的9张银行卡被犯罪团伙用于收取诈骗资金，流入资金共计2800余万元，其中被告人L某名下的三张银行卡关联到1起电信网络诈骗案件，流入资金共计1700余万元。

【律师工作】

1、接受委托后，得知当事人已经在检察院签署了认罪认罚具结书，量刑建议一年八个月，没有缓刑。辩护人第一时间前往Y区人民检察院阅卷，了解案件基本情况。

2、在反复研究卷宗后，辩护人发现，检察机关遗漏了L某具有立功的重要量刑情节，在与承办检察官沟通之后，明确向检察官阐述了辩护意见，检察官对该立功情节最终予以认可。通过检索帮信罪的法律规定及大量判例，辩护人发现L某的情形可以适用缓刑。

3、在案件准备移送法院起诉之前，辩护人与检察官就量刑问题进行了多次沟通，在认可立功的情节上，量刑建议从一年八个月调整为一年，仍不给出适用缓刑的建议。后辩护人到检察院与检察官再次沟通后，将检索的案例及辩护观点向检察官提供，检察官最终将量刑建议调整为一年，建议可以适用缓刑。

4、案件经过了两次开庭，法院也采纳了辩护人的辩护意见，最终，以帮信罪判处L某有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

【办案总结】

近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。最高检披露的一组办案数据显示，2022年上半年检察机关起诉帮信犯罪6.4万人。法治意识淡薄是多数人触犯帮信罪的重要原因，坚持宽严相济、惩防治结合，才能有效避免普通群众沦为犯罪的“工具人”。

附：判决书部分内容节选