在过去的一年里，安徽金亚太律师事务所刑事调查与控告中心战果颇丰，办理了多起成功案例。每起案例的背后，都凝聚着金亚太律师的智慧与汗水。每一个金亚太人都始终秉持着对法律的敬畏之心，以严谨的态度和专业的精神，深入剖析案情，精心制定调查控告策略，为当事人争取到了应有的合法权益，也为社会的公平正义贡献了微薄力量。以下部分优秀控告案例（排名不分先后），充分展示了金亚太律师在刑事控告领域的专业、敬业、尽责。

案例一：王某2600余万“过桥”借款型被诈骗案

承办律师：胡美玲

案情概述： 2020年7月，王某与某金融公司员工刘某相熟，后续刘某提出可以帮助王某将资金出借给在该金融公司办理业务、急需过桥资金的客户，客户均有资产用于抵押，出借资金无风险。王某自2021年10月开始，多次提供资金给刘某对外出借，并收取一定利息。直至2024年6月底，刘某告知王某，其将3000多万资金出借给同事陈某夫妇对外放贷，现资金全部无法收回，其中包括王某借给其的2600余万本金。王某与刘某商议后，决定让刘某前往当地A区公安机关报案，A区公安机关认为本案属于民事纠纷，未予以受理。

承办结果：公安机关对刘某、陈某夫妇以诈骗罪立案侦查。

案例二：L某合伙投资型被诈骗案

承办律师：王一帆、胡美玲

案情概述： L某与X某通过熟人结识。2023年初，X某以有好的投资项目为由，拉拢L某一起投资经营电商业务，筹备设立北京某科技合伙企业。X某要求L某在企业成立前缴纳投资款项，L某将三笔投资款共计50余万元转至X某个人账户。该企业成立后在H市S区租赁了办公场所，企业并未实际经营也未设立账户。后L某多次要求X某说明投资款去向无果。

承办结果：公安机关对X某以诈骗罪立案侦查。

案例三：Y某“借款型”被诈骗案

承办律师：胡美玲、张胜萍

案情概述：L某系H市某直播公司隐名股东之一，被害人Y某系该公司员工。2023年底至2024年初，L某以公司经营需要资金周转为由陆续分多次向Y某“借款”约60万元。后经Y某了解，L某并未将所借资金用于公司经营，而是用于赌博、归还个人债务等用途，Y某多次要求L某还款无果。

承办结果：公安机关对L某以诈骗罪立案侦查。

案例四：某物流公司被职务侵占案

承办律师：袁兴军

案情概述：2021年张某入职某物流公司任销售经理，内外勾结几名驾驶员共同伪造虚假运单，从公司骗取50多万元运费。接受刑事控告委托后，袁兴军律师深入企业，全面收集了150页证据材料递交给公安机关。律师认为张某某涉嫌诈骗罪，但公司经考量，还是决定以职务侵占罪控告。刑事立案后，因疫情原因张某被取保候审，案件进展缓慢。到了审查起诉阶段，张某不仅没有积极退赃，还在外地继续开设公司。袁兴军律师向检察院递交法律意见书，一方面请求检察院逮捕嫌疑人，另一方面，提交张某行为应以合同诈骗罪定罪处罚。最终，检察院采纳律师意见，逮捕了张某，张某认罪认罚。

承办结果：公安机关对张某某以职务侵占罪立案侦查，后法院判决张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月。

案例五：汪某被诈骗案

承办律师：苏义飞、李琦

案情概述：闵某与汪某同为保险公司员工，闵某系汪某上级领导，闵某虚构多起保单业务，以给汪某在公司挂单为由，要求汪某提前支付佣金分成，共计被骗36万元。

承办结果：公安机关对闵某以诈骗罪立案侦查。

案例六：余某某被诈骗案

承办律师：查富涵、范学松

案情概述：陈某某自称是C市某医院工程科科长，该医院改造装修工程即将招标，可与余某某合作。陈某某承诺短期内能推动中标事项。 2023年6月以来，陈某某以推进工程招标为由，不停向余某某索要钱款和烟酒。至2024年7月1日，余某某前后一共转款陈某某257840元，现金1万元，送烟酒花销110684元，共被骗378524元。  余某某曾前往派出所报案，派出所告知属于民事纠纷，不予受理。

承办结果：公安机关对陈某某以诈骗罪立案侦查。

案例七：张某某控告崔某某拒不执行判决、裁定案

承办律师：王标

案情概述：2021年7月，张某某与崔某某签订《借款协议》，协议约定崔某某向张某某借款260万元用于偿还崔某某向胡某某和刘某某的借款，借款期限到期后，在崔某某多次催要下仅偿还9万元，剩余251万元拒绝偿还。2021年8月，张某某向法院申请诉前保全，法院裁定冻结崔某某银行账户存款2554297元或查封、扣押其同等价值的其他财产。2022年9月，法院作出判决崔某某偿还张某某借款251万及利息。判决生效后，张某某向法院申请强制执行，截至案发前未向张某某偿还任何借款。诉讼期间，崔某某将其名下车辆转移至他人名下，向第三人转款50万余元（其中，指示他人向第三人转款27万元）。

承办结果：公安机关对崔某某以拒不执行判决、裁定罪立案侦查。

案例八：L某被诈骗案

承办律师：鲁鑫宇、杨晗春

案情概述：2022年以来，L某与W某开始存在生意往来，由L某向其提供货物，W某支付货款。在双方合作的过程中，W某采用“结算小部分，赊欠大部分”的方式从L某处拿取大量货物，最终拖欠货款达70万元。2023年10月，W某以“经营失败”为由继续拖欠L某货款。L某苦于无法索要货款，遂委托鲁鑫宇、杨晗春律师帮助其追索货款。

承办结果：公安机关对W某以诈骗罪立案侦查。

案例九：某化工公司被挪用资金案

承办律师：徐达妃、冯贵祥

案情概述：2024年1月，某化工公司大股东甲因公司经营需要引入新投资者星公司，星公司投资入股1100万享有该化工公司35%股权。星公司分批转入投资款项后，大股东甲却将此1100万资金挪用于自己经营的与公司有竞争关系的乙化工公司。星公司发现后，委托金亚太律师进行处理。律师介入后，以挪用资金罪进行刑事控告。

承办结果：公安受案阶段，即为公司挽回损失1100万元。

案例十：王某被诈骗案

承办律师：李全喜、吴月瑶

案情概述：2024年3月，朱某了解到王某做项目缺少进项发票，自称有渠道，可以买到票。一番花言巧语下，王某深信不疑，没想到却掉入了朱某布下的“局中局”。开票期间，朱某以开票需要“走流水”为由，诱导王某将数十万余元转入第三人100%持股的公司账户，并允诺“走流水”后会立马返还。但开票之后，朱某抓住“黑吃黑”，王某不敢报警的心理。仅少额返还，以各种理由搪塞、拒绝退还大部分资金。后在律师专业指导下，案件顺利控告成功。

承办结果：公安机关对朱某某以诈骗罪立案侦查。

撰文 | 吴月瑶

编辑 | 代娜娜

审核 | 陶鸿 曹富乐